Часть1.1 ст.108 УПК РФ запрещает избирать заключение под стражу в качестве меры пресечения к гражданам, обвиняемым или подозреваемым в совершении мошенничества, если преступления, по которым возбуждены уголовные дела по мошенничеству, совершены в сфере предпринимательской деятельности. Данная статья была введена в Уголовно-процессуальный кодекс России еще в 2009 году по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева, и должна была стать одной из гарантий защиты предпринимательской деятельности от незаконного уголовного преследования.

Запрет, предусмотренный ч.1.1 ст.108 УПК РФ, относится ко всем видам мошенничества, предусмотренным действующим УК РФ, в частности к действиям, квалифицируемым по следующим статьям УК РФ:

Статья 159 «Мошенничество».

Статья 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования».

Статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат».

Статья 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт».

Статья 159.5 «Мошенничество в сфере страхования».

Статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Как было отмечено, важное содержащееся в законе условие, позволяющее избежать заключения под стражу по перечисленным статьям, - преступление должно быть совершено в сфере предпринимательской деятельности.

ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимает деятельность, осуществляемую на свой риск, и направленную на систематическое извлечение прибыли путем продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ гражданами, зарегистрированными в установленном порядке.

При выходе следователями (дознавателями) в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (домашнего ареста) по уголовным делам, возбужденным по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошенничество, основной задачей обвиняемого (подозреваемого), а также их защитника становится убедить суд в том, что преступление совершенно в сфере предпринимательской деятельности исходя из определения, данного в ГК РФ. При этом даже при очевидности данного факта, не стоит расслабляться, необходимо представить в суд доказательства: свидетельства о регистрации юридического лица, лист записи ЕГРИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, договора, акты выполненных работ, выписки с расчетного счета и другие документы финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учёта, налоговой отчётности.

При этом следует иметь ввиду, что предусмотренный УПК РФ запрет на избрание заключения под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности распространяется не только на самих бизнесменов, но также на их соучастников (п.8 Постановлении Пленума Верховного Суда России №48 от 15.11.2016 года).

Также необходимо отметить, что запрет на избрание заключения под стражу по перечисленным в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ статьям, предусматривающим ответственность за преступления против собственности, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, а также за совершение преступлений по в сфере экономической деятельности в силу ч. 3 ст. 107 УПК РФ в полной мере должен относиться и к избранию меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако на практике суды делают исключение из этого правила и избирают домашний арест при вменении перечисленных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ статей Уголовного кодекса РФ при отсутствии специальных оснований, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, причём наиболее часто это делается при отказе в удовлетворении ходатайства следователя (дознавателя) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом апеллирование защитников к ч. 3 ст. 107 УПК РФ судами не воспринимается должным образом, требования ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ на практике к домашнему аресту не применяются, а средства массовой информации практически еженедельно публикуют отчеты о домашнем аресте очередного предпринимателя, обвинённого в неуплате налогов или совершении иного преступления в сфере экономической деятельности.

Совершение преступления против собственности в сфере предпринимательской деятельности, а также преступления в сфере экономической деятельности – не единственное содержащееся в законе условие, позволяющее избежать заключения под стражу и домашнего ареста по уголовным делам по статьям о мошенничестве. Так, согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 22.03.2018 года домашний арест не может быть избран при вменении лицу совершения преступления небольшой тяжести, если согласно санкции статьи и требованиям Общей части УК РФ (ст. 56) лицу в принципе не может быть назначено наказание в виде лишения свободы и при отсутствии специальных оснований, перечисленных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ (лицо не имеет постоянного места жительства в РФ, не установлена личность, нарушена ранее избранная мера пресечения, лицо скрывалось от органов следствия и суда). Например, в отношении лица, впервые совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, соотвественно, при отсутствии вышеуказанных предусмотренных ч. 1 ст. 108 УПК РФ оснований домашний арест в отношении указанного лица, равно как и заключение под стражу избрать нельзя.

Кроме того, заключение под стражу не может быть избрано в качестве меры пресечения в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, а именно при подозрении (обвинении) лица по части 1 ст. 159, части 1 ст. 159-1, части 1 ст. 159-2, части 1 ст. 159-3, части 1 ст. 159-5, части 1 ст. 159-6 УК РФ, так как предусмотренное этими статьями наказание не превышает трёх лет лишения свободы. Исключение составляют случаи, когда имеются вышеуказанные основания, предусмотренные ч. 1 ст. 108 УПК РФ. При этом данное правило не распространяется на случаи избрания домашнего ареста, препятствием для избрания которого является не относимость вменённого деяния к преступлениям небольшой тяжести, а именно отсутствие реальной угрозы назначения наказания в виде лишения свободы.

Заключение под стражу и арест предпринимателей по мошенничеству - когда возможен?

У любого правила есть исключения - это в полной мере относится и к ч.1.1 ст.108 УПК РФ.

Так, согласно части 1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу и домашний арест применяются независимо от того, что преступление совершенно в сфере предпринимательской деятельности, а также в отношении лиц, обвиняемых или подозреваемых в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159-1, ч. 1 ст. 159-2, ч. 1 ст. 159-3, ч. 1 ст. 159-5, ч. 1 ст. 159-6, при наличии хотя бы одного из следующих условий: если лицо не имеет постоянного места жительства в России, его личность установить не удалось, если лицом нарушена ранее избранная мера пресечения, если лицо скрылось от органов предварительного расследования или суда.

Большой проблемой по рассматриваемой категории уголовных дел при решении вопроса о мере пресечения остаётся допустимость на практике судебного усмотрения при оценке относимости деяния к сфере предпринимательской деятельности. Даже при всей очевидности факта совершения преступления в сфере предпринимательской деятельности судьи не редко при отсутствии всяких оснований безапелляционно утверждают в постановлении об избрании меры о том, что мошенничество совершено не в сфере предпринимательской деятельностью, и заключают бизнесмена под стражу. Встречаются ситуации, когда предпринимателя обвиняли в совершении не только мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и других тяжких преступлений, например, в организации преступного сообщества. В этом случае у судов есть все законные основания для ареста бизнесмена. Эту бесспорную, на первый взгляд, правовую ситуацию используют в своих целях органы предварительного расследования; для искусственного создания законных оснований для заключения бизнесмена под стражу ему к моменту рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в суде вменяется дополнительно иной состав преступления, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком более трёх лет. Суды удовлетворяют ходатайство следователя, и не важно, что потом из обвинения этот состав исчезнет. Зачастую в качестве такого дополнительного состава преступления, позволяющего отправить предпринимателя за решетку, выступает статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Как работает ч.1.1 ст.108 УПК на практике

20 апреля 2017 года Конституционный Суд РФ отказал Дмитрию Барченкову в принятии к рассмотрению жалобы на ч.1.1 ст.108 УПК. Барченков, оказавшийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве в предпринимательской сфере (статья 159.1 УК), заявил, что указанная статья УПК РФ прописана недостаточно четко, что дает возможность судам трактовать ее по-своему. Конституционный Суд, проверив жалобу, указал, что ч.1.1 ст.108 УПК является дополнительной гарантией конституционного права на свободу и личную неприкосновенность, и, кроме того, для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (домашнего ареста) должен быть установлен факт отсутствия связи преступления с предпринимательской деятельностью.

Однако, несмотря на то, что положения о запрете на заключение под стражу и арест бизнесменов прописаны в ч.1.1 ст.108 УПК и дополнительно зафиксированы в Постановлении Пленума Верховного Суда №48 от 15.11.2016 года, ситуация не улучшается. Для наглядности достаточно привести показатели статистики: так, если по состоянию на апрель 2012 года в России были заключены под стражу и помещены в следственные изоляторы 3 840 предпринимателей, то на апрель 2017 года - уже 6 138 человек.

Кроме того, 80 % предпринимателей, подвергнутых заключению под стражу и аресту по подозрению или обвинению в мошенничестве, особенно в мошенничестве в крупном размере, вынуждены прекратить свою деятельность, закрыть фирму или сняться с учёта в качестве индивидуального предпринимателя. Причины тому - невозможность свободного ведения бизнеса (предпринимательства) и потеря времени, испорченная репутация, необходимость решения проблем с правоохранительными органами.

Есть ли выход для предпринимателей?

В конце 2016 года были внесены поправки в ст.299 УК РФ, устанавливающие повышенную уголовную ответственность за незаконное возбуждение уголовных дел (по мошенничеству в том числе), если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо повлекло прекращение предпринимательской деятельности. Несмотря на указанные законодательные нововведения,бизнесмены вряд ли смогут чувствовать себя в безопасности - коррупция среди сотрудников правоохранительных органов продолжает процветать, а недобросовестные предприниматели часто готовы пойти на все, чтобы уничтожить бизнес конкурентов. Поэтому на уровне государства - это утопия, а не реальность.

Следовательно, жизненно необходим всем предпринимателям, столкнувшимся с уголовным преследованием. Адвокат поможет избежать заключения под стражу (ареста) и сделает все, чтобы его Доверитель избежал уголовной ответственности и не потерял свой бизнес. Бизнесменам целесообразно найти хорошего адвоката заранее, поскольку в случае форс-мажора не придется заниматься срочными поисками специалиста.

По мошенничеству в предпринимательской сфере осуществляется в любой день недели и в любое время суток, поэтому не ждите наступления рабочего дня - вызывайте специалиста немедленно.

Предпринимательская деятельность является комплексом различного рода мероприятий, основной целью которых является получение дохода от осуществления каких-либо видов работ, поставок товара и т. д. Хищение имущества, совершённое обманным путём в сфере предпринимательства, карается статьёй 159.5 УК РФ.

Условия и суть предпринимательского мошенничества

Основными условиями для применения статьи 159.5 УК РФ являются:

• умышленное неисполнение обязанностей, предусмотренных заключённым договором;
• прошедшее процедуру официальной регистрации лицо, являющееся предпринимателем (в любой форме), является совершеннолетним и ему исполнилось 16 лет;
• трудовые отношения между потерпевшим и преступником были официально зарегистрированы посредством соответствующего договора;
• во время заключения договора злоумышленник в принципе не собирался как-либо выполнять свои законные обязанности в принципе.

Умышленное желание не выполнять свои обязательства можно формально обосновать свидетельствами, зависящими от специфики конкретного договора.

Примером мошенничества в сфере предпринимательства может служить следующая ситуация:

1. Предприниматель оформляет договор на поставку какого-либо товара на условиях предоплаты.
2. Предприниматель заранее понимал, что не сможет осуществить поставки либо даже не пытался этого сделать с целью похитить предварительно уплаченные средства.
3. В процессе сделки он берёт денежные средства, но не предоставляет товар и пытается скрыть это многими способами, постоянно пытается перевести ответственность на третьих лиц и т. д.

Однако если предприниматель действительно потратил средства на закупку необходимого товара, но не смог его получить по вине вышеупомянутых третьих лиц, то ответственность перейдёт из уголовной в правовую.

В данном видео выступает юрист, отвечающий на значимые вопросы по теме квалификации данного злодеяния.

Какие бывают виды и способы мошенничества?

Существует обширное количество самых разнообразных способов воплотить предпринимательское мошенничество в жизнь:

1. Умышленное превышение имеющихся у руководителя возможностей путём подписания документов, на визирование (заверение документов официальным лицом) которых у предпринимателя нет полномочий. Либо другие причины, когда соответствующие обязательства не могут быть воплощены в жизнь (при наличии злого умысла в этих поступках).
2. Оформление договора, содержащего в себе некоторые особенности, благодаря которым руководитель освобождается от исполнения части или всех свои исполнительных обязанностей по псевдозаконным причинам.
3. Приписывание работ, которые не были выполнены по факту, товаров или услуг, которые не поставлялись клиенту.
4. Заём, полученный в каком-либо финансовом учреждении обманным путём: без залога как такового или под крайне низкий, ничем не обусловленный, процент.
5. Предоставление займов, имеющих в себе скрытые платежи, значительно ухудшающие официальные условия.

Наличие хотя бы одного из указанных обстоятельств прямо говорит о составе преступления по статье «Мошенничество».

Доказательства преступления, заявление о мошенничестве

Подтвердить наличие состава уголовного преступления возможно лишь при качественной и тщательной проверке финансовой и хозяйственно-экономической деятельности организации независимыми экспертами. Ключевым фактором, доказывающим необоснованные действия со стороны предпринимателя, является безосновательность принимаемых финансовых решений. Искать подобные доказательства необходимо в бухгалтерских реестрах и договорах с партнёрами/кредиторами.

Любое лицо, получившее конкретный ущерб от действий преступника-предпринимателя, может рассчитывать на защиту своих прав от органов правопорядка. Но для этого необходимо написать соответствующее заявление () и предпринимать следующие действия:

1. Подать обращение в отделение полиции по месту деятельности недобросовестного предпринимателя либо по месту проживания с заранее составленным заявлением.
2. Если требуется подтверждение мошеннических действий со стороны предпринимателя, может понадобиться осуществить соответствующую проверку. Для этого с подобным запросом нужно обратиться в органы прокуратуры.
3. Имея доказательства состава преступления, определив лицо, которое должно понести наказание за совершённое преступление, и проведя досудебную процедуру, основная цель которой произвести попытку претензионного решения возникнувшего конфликта, можно обращаться в суд. Уже имея на руках подготовленное исковое заявление.

Сам документ необходимо составлять, учитывая стандартные правила :

1. В правом верхнем углу указывается информация об адресате:

• должность руководителя;
• полное название государственного органа, куда будет подаваться заявление;
• ФИО адресата (руководителя отдела).

2. Чуть ниже указывается информация о заявителе (или его уполномоченном представителе):

• точный адрес проживания;
• телефонный номер для обратной связи.

• обстоятельства произошедшего, учитывая все важные события и какие-либо взаимодействия с лицом, обвиняемым в мошенничестве;
• какие-либо доказательства преступления злоумышленника;
• любая имеющаяся на руках документация и свидетельства, которые могут помочь в классификации преступления.

4. Следом обозначается конкретная просьба:

• возместить ущерб;
• провести проверку;
• привлечь к уголовной ответственности и т. д.

6. В конце основной части необходимо перечислить находящиеся на руках приложения.

7. В самом низу, справа, ставится подпись от руки и проставляется дата.

Ответственность за мошенничество в предпринимательской сфере

За имитацию коммерческой деятельности со злым умыслом как ИП, так и юридическому лицу грозит уголовная ответственность по:

• ст. 159.5 УК (причинение значительного ущерба; штраф 300 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет);
• ст. 159.6 УК (совершённое в крупном размере; штраф 100-500 тыс. руб. или тюремное заключение до 6 лет);
• ст. 159.7 УК (в особо крупных размерах; тюремный срок до 10 лет со штрафом 1 миллион руб.).

Помимо указанных наказаний, могут назначаться исправительные, обязательные и иные виды общественных работ, штрафные санкции, ограничение свободы. Подобные меры наказания могут как дополнять друг друга, так и выступать отдельными видами уголовной ответственности за мошенничество.

Немало обманутых кредиторов и клиентов игнорируют обращение в полицию, т. к. считают это бессмысленным. Такая позиция абсолютно неправильная, и при любом виде мошенничества необходимо до последнего бороться за справедливое наказание для преступника. В ходе судебного процесса можно не только возместить ущерб, но и получить хорошую компенсацию.

Получите ответ юриста за 5 минут

Случаи мошенничества в предпринимательской деятельности неуклонно растут. Это обусловлено тем, что рыночные отношения сопровождаются крупными финансовыми суммами, вращаемыми между юридическими и физическими лицами.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Для признания индивидуального предпринимателя или компании мошенником, необходима совокупность нескольких факторов.

Не так просто доказать злой умысел бизнесмена, но все-таки имеется несколько способов.

Что это?

Предпринимательская деятельность представляет собой совокупность мероприятий, основная цель которых заключается в получении прибыли.

Она может быть получена путем выполнения работ или услуг, продажи товаров, предоставления займов и т.д. субъектами предпринимательства выступают юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

В любом случае все отношения с другими участниками рынка у них должны регулироваться договорами.

К сожалению, нередко предприниматель, подписавший соглашение, намеренно не выполняет принимаемые обязательства.

В таком случае наносится ущерб партнеру, а его действия интерпретируются, как мошеннические махинации.

Состав преступления

• во-первых, предусматриваются мягкие санкции за правонарушение;
• во-вторых, устанавливается сумма ущерба, причинение которого рассматривается в качестве тяжкого и особого тяжкого преступления.

Если по статье 159 особо тяжким признается мошенничество, наносящее ущерб более 1 000 000 руб., то в случае с предпринимательской деятельностью таким будет являться правонарушение с ущербом более 6 000 000 руб.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может осуществляться по различным схемам.

К наиболее распространенным и эффективным способам относится:

1. Превышение руководителем своих полномочий, когда условия или обстановка не позволяют ему выполнить принимаемых обязательств.
2. Подписание соглашения, в содержание которого входят положения, предусматривающие освобождение бизнесмена от выполнения обязательств со ссылкой на псевдозаконные нормы права.
3. Приписка выполнения услуг или поставки товаров, которые на самом деле не были осуществлены или поставлены контрагенту.
4. Махинации при получении ссуды в финансовой организации.

Признаки

Уголовное дело в отношении предпринимателя может быть возбуждено, если он соответствует двум основным признакам, при этом не имеет значения область его деятельности:

• подписание договора, влекущего появление у бизнесмена обязательств;
• намеренное невыполнение принятых обязанностей.

От ответственности предпринимателя может спасти только отсутствие умысла при подписании договора с партнером.

Как доказать?

При этом необходимо руководствоваться такими положениями:

1. Если мошенничество было совершено, то вторая сторона должна повести ущерб. По факту совершения преступления необходимо обращаться в любое . Рекомендуется выбирать отделение, расположенное ближе к месту проживания.
2. составляется в том случае, если для подтверждения факта мошенничества необходимо поверить деятельность бизнесмена.
3. Если имеются доказательства мошенничества и проведена процедура на досудебной стадии для урегулирования спора, то необходимо обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию.

Образец

Мошенничество в предпринимательской деятельности наказуемо законом. Для привлечения мошенника к необходимо составить заявление в соответствии с образцом.

Образцом может воспользоваться каждый желающий в целях, не противоречащих действующему законодательству.

Составлять заявление можно самостоятельно от руки или с использованием технических средств.

В нем обязательно указывается наименование органа правоохранительной системы, в которую будет подан документ на рассмотрение. Вся указываемая в нем информация должна соответствовать действительности.

Ответственность

За мошенничество в предпринимательской деятельности в 2019 году предусматривается уголовная ответственность.

Мошенничество – одна из наиболее «популярных» статей УК. Согласно статистике, ежегодно по ней проходит более 250 000 человек. Более половины из них связаны с мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности, которое основывается на предумышленном невыполнении условий договора стороной – юридическим лицом, получающим средства, но при этом не выполняющим условия сделки.

Основная информация

Статья 159 УК РФ дает следующее определение: – хищение чужого имущества, денежных средств, совершенное обманным путем. Это же определение касается и предпринимателей.

Сторонами преступления являются:

• Субъект - лицо, обязанное выполнить обязательства согласно договору. Он всегда имеет прямой умысел, а его действия обусловлены наличием корыстной цели. При этом субъект должен быть зарегистрирован как юридическое лицо – ООО или ИП и заниматься предпринимательством.
• Объект – клиент или группа людей, предпринимателей, которые становятся жертвами мошеннических действий. В качестве потерпевшего может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

Предмет мошенничества - имущество, имущественные права и отдельные полномочия на имущество.

Мошеннические действия

Мошеннические действия начинаются еще в тот момент, когда предприниматель намеренно разрабатывает схему обмана и заключает соглашение, зная, что свои обязательства он все равно не выполнит. Зачастую, происходит все по следующему сценарию:

• заключается договор;
• вторая сторона перечисляет на счет предпринимателя полную или частичную предоплату за оказание услуги;
• ни в указанные сроки, ни позднее, организация не выполняет свои обязанности.

Если соглашение не было выполнено в сроки, то вторая сторона имеет все основания обратиться в правоохранительные органы. Но только в том случае, если она уже выполнила свою часть договора.

Обратите внимание: Чтобы обвинить человека в мошенничестве, правоохранительным органам необходимо получить доказательство того, что предприниматель заранее знал, что не сможет выполнить условия по договору.

Возможные мошеннические схемы

Какие же основные схемы, по которым осуществляется мошенничество, и за что могут осудить нечистоплотного предпринимателя, можно узнать далее:

• Отсутствие лицензии на поставку товара или оказание услуг. При этом была заключена сделка на оказание услуг.
• Фиктивные уставные бумаги, предъявленные банку, контрагентам, клиентам.
• Использование фальшивых гарантийных писем для заключения сделки.
• Сокрытие информации о долгах или залоге имущества.
• Создание «лже» предприятий для заключения сделок.
• В сфере банковской и кредиткой деятельности довольно частая схема – создание невыгодных условий для клиента, указание основных моментов мелкими буквами в договоре и т.д.
• Выдача займов подставным лицам, которые не могут выплатить долг и как следствие – банкротство. Как вы понимаете, подставные лица являются сообщниками владельца банка.
• Невыполнение условий по договору. К примеру, вы оплатили постройку дома, внесли предоплату, а фирма в итоге исчезла с вашими деньгами. Или же, к примеру, магазин заказал у завода поставку алкогольной продукции, сделал предоплату, но товара не получил. В итоге оказалось, что завод еще до подписания сделки лишился лицензии на изготовление продукции или обанкротился.
• Еще один вариант – заключение договора лицом, которое не имеет соответствующих полномочий. К примеру, сделку подписывает один из менеджеров компании, который не имеет на это права.

Ответственность за мошенничество

Ответственность преступления в данной сфере предусмотрена статей 159.4 УК РФ. Согласно ей, предприимчивый предприниматель может быть осужден за преднамеренное нарушение условий заключенного договора.

Выделяют два вида наказания:

• Арест . Максимальный срок лишения свободы по статье – 5 лет. При этом, срок во многом зависит от причиненного ущерба. Так, в случае, если ущерб контрагента превышает 1 500 000 рублей, то предпринимателю грозит до 3 лет лишения свободы. Ущерб свыше 6 000 000 рублей предполагает до 5 лет тюрьмы.
• Штраф . Альтернативный вариант – штраф в размере до 500 000 рублей.